2019年2月18日，新春上班伊始，金准股份顺利召开2019年第一次临时股东大会暨第一届2019年第一次定期董事会议。全体股东表决通过了第二个五年发展规划。全体董事表决通过修订后的第二版“金准股份管理手册”及其他事项。

大会由李晓轩主持

 一、金准股份负责人兰春波向全体股东汇报了金准股份2014年至2018年第一个五年计划的发展状况，行业的发展现状，最近5年的盈利情况，管理情况以及目前公司存在的问题和短板；结合公司战略规划，提交了第二个五年发展规划即2019年至2023年发展规划。全体股东投标表决通过了第二个五年发展规划。

二、全体董事通过如下决议
1、全体表决通过了修订后的第二版“金准股份管理手册”。
2、全体表决通过任命赵贞火为工程部总经理，兼任金准股份副总经理。
3、全体表决通过2019年度新的提成制度。
4、全体表决通过2019年新的绩效管理办法。

三、附《金准管理手册》部分内容
1、《金准管理手册》根据国家有关政策法规及深圳金准智能科技股份有限公司(以下简称公司)实际情况编制而成的 ，手册阐述了公司的业务方向、文化、 基本管理制度和基本行为规范， 用于指导全体员工的思想和行为。
2、公司坚持规范化正规化管理和发展，坚持民主集中制管理原则。民主集中制是民主基础上的集中和集中指导下的 民主相结合。必须充分发扬单位内民主，尊重员工主体地位，保障员工权益，发挥各级职员的积极性和创造性。必须 实行正确的集中，决策前充分讨论，决策后不管意见是否一致都坚决的不打折扣的执行。 勇于开展批评和自我批评 ， 坚持真理，修正错误。

其他事项